الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العدل» تدعو مكاتب المحاماة لمكافحة غسل الأموال

«العدل» تدعو مكاتب المحاماة لمكافحة غسل الأموال
21 أكتوبر 2020 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

دعت وزارة العدل مكاتب المحامين إلى اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة، لضمان الوفاء بالتزاماتهم في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية ذات الصلة، وبما يندرج ضمن الجهود المستمرة لدولة الإمارات في التصدي للمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.
وأكدت الوزارة أهمية الدور الذي يقع على عاتق مكاتب المحاماة في مواجهة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وبما يستوجب التزام جميع المحامين بدورهم في مواجهة الجرائم المالية، والذي يتضمن تحديد المخاطر وبذل الجهود الاستقصائية اللازمة تجاه العملاء، ورفع التقارير عن المعاملات المشبوهة، وحفظ السجلات المتعلقة بها، بناءً على التشريعات والقوانين ذات العلاقة.
وأشارت إلى اتخاذها مؤخراً العديد من الإجراءات القانونية الصارمة بحق المحامين غير الملتزمين، وذلك في ضوء الضوابط والإجراءات التي أقرتها الوزارة بهذا الخصوص، حيث ترتب على ذلك تعليق 200 مكتب محاماة عن مزاولة المهنة لمدة شهر، نتيجة عدم امتثال هذه المكاتب للإجراءات المقررة لمواجهة غسل الأموال.
وبينت الوزارة بأن العقوبات المتخذة مؤخراً تضمنت أيضاً وقف وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة، وفرض غرامات إدارية لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 5 ملايين درهم.
وكانت الوزارة طالبت خلال الأشهر الماضية كافة المحامين المقيدين في جداول المحامين المشتغلين، بضرورة الدخول إلى نظام المحامين الذكي في الموقع الإلكتروني للوزارة (elawyer.moj.gov.ae)، أو مراجعة قسم غسل الأموال في وزارة العدل، لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحديث بياناتهم باللغتين العربية والإنجليزية، وتسمية مسؤول الامتثال الخاص بكل مكتب، مع تعبئة الاستبيانات ذات الصلة بالإجراءات المتبعة. كما دعت الوزارة جميع المعنيين من خلال مختلف وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى اتخاذ كامل الإجراءات المطلوبة، تجنباً لإيقاع الجزاءات الإدارية على المخالفين.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©