بيروت -رويترز: تبنت 14 دولة عربية معايير جديدة لتنظيم عمليات تحويل الاموال بصورة غير رسمية وعمليات نقل مبالغ ضخمة من الاموال السائلة وتنظيم عمل المؤسسات الخيرية في اطار جهود اقليمية لوقف تمويل الارهاب·
كما اتفق اعضاء مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال اجتماعهم في بيروت على تدشين عمليات مراجعة حسابية او 'تقييم متبادل' في عام 2006 لتقييم مدى تطبيق المعايير ومدى تعرض كل دولة لعمليات غسيل الاموال واستغلال ممولي الارهاب· وينتظر ان تبدأ عمليات التقييم المتبادل بين الدول الاعضاء في عام 2006 بين دولة الإمارات والاردن·
وقال محمد باعسيري رئيس المجموعة 'حققنا انجازا مهما' خلال اجتماع المجموعة الذي استمر يومين في بيروت واقر اقتراحات لتحقيق مزيد من الشفافية والاشراف على تحويل الاموال بشكل غير رسمي 'الحوالة' ونقل مبالغ ضخمة من الاموال السائلة والمؤسسات الخيرية وهي ثلاث وسائل يستخدمها المتشددون في نقل الاموال·
واضاف في تصريحات لرويترز ان 'الاتفاق على التقييم المتبادل كان اهم شئ
واذا لم يلتزم بلد بالاحكام فسيتم كشف ذلك من خلال التقييم المتبادل·
' ومنذ هجمات 11 سبتمبر حثت الدول الغربية العالم العربي على شن حملة على الاموال القذرة من خلال سن وتطبيق قوانين مشددة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وزيادة الشفافية ومراقبة القطاع المالي وتنظيم عمل المؤسسات الخيرية·
وشكلت مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نوفمبر الماضي على غرار مجموعة العمل المالية المعنية بغسيل الاموال ومقرها باريس والذي شكلته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عام ·1989 والمجموعة عنصر رئيسي في الجهود العربية لتحقيق المعايير الدولية في عمليات مكافحة غسيل الاموال ووافقت المجموعة على انضمام العراق وموريتانيا لعضويتها ليرتفع بذلك عدد اعضائها الى 16 دولة· وقال دانييل جليزر نائب مساعد وزير الخزانة الاميركي لشؤون مكافحة تمويل الارهاب الذي شارك في المؤتمر بصفة مراقب 'مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لا يزيد عمرها على عام وحققت تقدما كبيرا·
' وقال للصحفيين ان المجموعة ابدت 'التزاما حقيقيا بمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال·
' ومن الخطوات التي اتفقت عليها المجموعة اجراءات لضمان تسجيل الحوالات المالية شائعة الاستخدام بين الدول العربية والتي استعان بها تنظيم القاعدة في نقل الاموال·
كما اتفقت الدول الاعضاء في المجموعة على الحاجة الى الافصاح عند نقل اموال سائلة عبر الحدود عندما يزيد المبلغ عن حد معين وتفتيش بعض ناقلي الاموال السائلة واتخاذ خطوات مماثلة بشان المعادن النفيسة او المجوهرات وفرض متطلبات اكثر صرامة فيما يتعلق بالاشراف على المؤسسات الخيرية واصدار تراخيص عملها·
وتعتزم المجموعة اجراء عمليتين او ثلاث عمليات تقييم متبادل سنويا بحيث ينتهي تقييم كل الدول الاعضاء بحلول عام ·2010 وستلتزم الدول الاعضاء بعد انتهاء التقييم بتقديم تقارير دورية عن الاجراءات التي تطبقها·
وكملاذ اخير قد يتم تعليق عضوية اي دولة لا تلتزم بالاتفاقات·
وتضم المجموعة في عضويتها لبنان والامارات ومصر وسوريا والاردن وتونس والجزائر والمغرب واليمن وعمان والكويت وقطر والبحرين والسعودية والعراق وموريتانيا·
عدد اليوم
